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美克思:公开转让说明书

2021-09-14 06:06:55

  新疆美克思新质料股份有限公司 公然让渡仿单 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二零一六年一月 声明 本公司及全盘董事、监事、高级统造职员许可公然让渡仿单不存正在子虚记 载、误导性陈述或巨大漏掉,并对其确切性、正确性、无缺性担负部分和连带的 执法职守。 本公司担负人和主管管帐使命的担负人、管帐机构担负人保障公然让渡阐发 书中财政管帐原料确切、无缺。 世界股份让渡体系公司对本公司股票公然让渡所作的任何决断或定见,均不 证明其对本公司股票的价钱或投资者的收益作出骨子性决断或者保障。任何与之 相反的声明均属子虚不实陈述。 依据《证券法》的规矩,本公司谋划与收益的改观,由本公司自行担负,由 此改观引致的投资危害,由投资者自行担负。 i 危害及巨大事项提示 一、市集竞赛及技能被代替危害 我国的新型节能环保质料行业动作一个新型的向阳行业,经历二十多年的持 续成长,已日趋强大并逐步走向成熟。跟着情况珍爱处分的延续强化,客户对节 能环保新型质料产物功能质地恳求将延续普及,市集化水平延续加深,行业统造 体例慢慢完整,新型节能环保质料将浮现新一轮的整合,优越劣汰的排场也将更 加特别;改性酚醛树脂系列产物从属该行业,公司面对较为激烈的市集竞赛。如 果公司的技能不行永远保留其正在市集上的当先性,公司产物将有被新产物代替的 危害。 二、谋划行为现金流危害 公司2015年1-9月、2014年、2013年谋划行为形成的现金流量净额分歧 为-45,719,677.84元、25,943,202.23元和5,274,981.85元。公司主业务务收入紧要 开头于以改性酚醛树脂、高功能改性酚醛泡沫临盆的绝热节能质料的临盆贩卖, 客户紧倘使石油化工企业、煤化工企业、病院、地铁、高铁等新筑大家举措设备, 公司营运资金需求较大,若客户无法定期结算,导致公司谋划行为形成的现金流 量净额浮现不断大幅下滑将对公司营运资金的调节操纵酿成倒霉影响,并使公司 面对偿债危害。 股东借入及送还资金归于谋划行为现金大类,剔除该要素则2015年1-9月、 2014年、2013年公司谋划行为现金流量净额分歧为2,545,666.77元、 -1,956,797.77元、-1,886,323.15元。 三、紧要原质料价钱震撼的危害 公司紧要产物改性酚醛树脂及其衍临盆品的紧要原质料为苯酚和甲醛,均为 大宗化工产物,市集价钱震撼较大,其价钱震撼会对公司临盆谋划酿成肯定的影 响。倘使公司原质料的本钱上涨,公司的临盆本钱将相应加添;倘使原质料的成 本低落,将或许形成原质料存货的降价牺牲。公司通过保留合理库存界限等办法 强化了对存货的统造,倘使原质料的本钱短期内浮现大幅上升,仍将会对公司的 临盆谋划形成倒霉影响。 ii 四、应收账款接收的危害 2015年9月30日、2014年12月31日、2013年12月31日公司的应收帐 款期末净额分歧30,063,943.38元、12,705,276.75元、4,161,619.68元,占同期期 末公司总资产的比例为18.27%、10.05%、3.96%。公司采用以销定产的办法举行 产物的临盆和贩卖,因为施工的时令性,节能环保新型质料供应商的结算周期较 长特征,导致公司应收帐款余额较大。即使公司平昔注意营运资金的统造,接纳 有力举措强化应收账款的统造,正在应收账款的界限、客户信用等第评估等方面执 行较为厉刻的举措,企业的应收账款将晤面对肯定的接收危害,给企业带来活动 资金和偿债的压力。 五、贩卖区域集合危害 公司位处新疆维吾尔自治区昌吉州,隔断克拉玛依市、乌鲁木齐区域、石河 子区域斗劲近,公司以近隔断客户为启动市集的切入口,踊跃正在新疆境内拓展业 务,营业区域依然广大昌吉州区域、乌鲁木齐区域、石河子区域、克拉玛依市、 伊犁区域、塔城区域、吐鲁番区域、博州区域、巴州区域等,2015年公司依然 将产物贩卖区域拓展至青海省等。2015年1-9月、2014年、2013年,公司正在新 疆区域的主业务务收入占公司主业务务收入的比率分歧为99%、100%及100%, 公司正在新疆境内客户资源丰厚。与同业业上市公司的客户区域漫衍斗劲,公司存 正在着贩卖区域集合的危害。 六、情况珍爱危害 改性酚醛树脂系列产物属于细致化工行业,公司参加了肯定的资源对临盆过 程中的粉尘、固体废料、情况卫生举行了管理。2015年10月12日新疆维吾尔 自治区昌吉州玛纳斯县情况珍爱局出具阐明,阐明公司自设立至今未受到情况行 政主管部分的行政科罚。公司另日不行所有驱除产生环保事情的或许,若浮现环 保方面的不测事变,有或许对公司和投资者酿成牺牲。 七、技能危害 1、中央技能职员流失危害 公司具有的改性酚醛树脂配方打算与研发才干是公司长远保留技能上风并 iii 领导客户需求的要紧保护。能否保留技能职员队列的安靖并延续吸取良好技能人 员加盟,干系到公司能否络续保留行业技能上风和另日成长的潜力。跟着企业间 人才竞赛的日趋激烈,公司存正在中央技能职员流失的危害。 2、中央技能失密危害 改性酚醛树脂系列产物配方及相干成型工艺是公司的中央技能,正在陈述期内 其市集竞赛上风取得较好的表现,对公司的临盆谋划和另日成长有着要紧支柱。 公司高度注意技能保密使命,客观上如故存正在学问产权被侵占、中央技能流失的 危害,这有或许给公司的临盆谋划带来倒霉影响。 八、太平临盆危害 改性酚醛树脂系列产物临盆流程中操纵的一面原辅料及临盆症结涉及腐化 性物质,对操作技能恳求较高,存正在因物品保管及操作不妥等道理酿成不测太平 事情的危害。 九、公司处分机造不行有用阐发效率危害 公司系2015年10月由有限公司全部改换设立的股份公司,处分机造正正在 慢慢创造并完整。另日跟着公司界限进一步扩张,以及公司申请正在世界股份让渡 体系挂牌,公司处分机造相应必要正在各层面和症结阐发有用效率。挂牌对公司的 讯息披露使命提出更高恳求,如公司不行迅疾达成内部处分机造高效化和轨造 化,或不行客观、实时、公允、刚正地披露讯息,将影响公司临盆运营和投资者 权力。 十、公司实质局限人不政府限危害 公司控股股东、实质局限人孙金利持有公司36,300,000.00股股份,占总股 本的53.39%,孙金利是美思之源的推行工作合股人,通过美思之源间接持有公 司500,000.00股,占总股本的0.74%。孙金利为公司董事长、总司理,对公司生 产谋划统造等事项拥有要紧影响。孙金利或许对公司股东大会形成决断性影响, 正在公司成长流程中起着中央效率,是公司政策与巨大谋划决议的主导者,如其不 得当行使股东权益将对公司酿成倒霉影响。 十一、是非期偿债危害 iv 陈述期内,公司2013岁尾、2014岁尾和2015年9月30日资产欠债率分歧 为72.10%、77.97%、53.09%,活动比率分歧为0.70、0.38、和0.64,速动比率 分歧为0.62、0.32和0.54。资产欠债率较高,活动比率、速动比率较低。如债 务到期不行实时归还本息,将会对公司寻常临盆谋划行为形成影响。 v 释义 除非本文另有所指,下列词语拥有的寄义如下: 公司、股份公司、美克思、指 新疆美克思新质料股份有限公司 新疆美克思、美克思股份 新疆美克思科技成长有限公司(曾用名称“新疆科西嘉新材 有限公司、美克思有限 指 料有限公司”) 新疆科西嘉新质料有限公司,系新疆美克思科技成长有限公 新疆科西嘉 指 司改名前的公司名称。 上海和漾 指 上海和漾投资合股企业(有限合股) 和君欣盛 指 上海和君欣盛创业投资合股企业(有限合股) 美思之源 指 乌鲁木齐美思之源投资合股企业(有限合股) 新疆世纪富勤 指 新疆世纪富勤有限公司 仿单、本仿单 指 新疆美克思新质料股份有限公司公然让渡仿单 国务院 指 中华百姓共和国国务院 证监会 指 中国证券监视统造委员会 世界股份让渡体系 指 世界中幼企业股份让渡体系 世界股份让渡体系公司 指 世界中幼企业股份让渡体系有限职守公司 国度发改委 指 中华百姓共和国国度成长和变更委员会 环保部 指 中华百姓共和国情况珍爱部 国度质检总局 指 中华百姓共和国国度质地监视检讨检疫总局 学问产权局 指 中华百姓共和国国度学问产权局 工商局 指 工商行政统造局 国税局 指 玛纳斯县国度税务局 地税局 指 玛纳斯县地方税务局 国泰君安、保举主办券商指 国泰君安证券股份有限公司 《公国法》 指 《中华百姓共和国公国法》 《证券法》 指 《中华百姓共和国证券法》 《营业轨则》 指 《世界中幼企业股份让渡体系营业轨则(试行)》 工信部 指 中华百姓共和国工业和讯息化部 公司股份正在世界中幼企业股份让渡体系举行挂牌及公然转 挂牌、公然让渡 指 让作为 vi 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《股东大聚会事轨则》、《董事聚会事轨则》、《监事聚会 三聚会事轨则 指 事轨则》 2015年9月9日经新疆美克思新质料股份有限公司创立大 《公司章程》、章程 指 会决议通过的《新疆美克思新质料股份有限公司章程》 陈述期、两年一期 指 2015年1-9月、2014年度、2013年度 元、万元 指 百姓币元、百姓币万元 讼师工作所 指 北京市天兆雨田讼师工作所 管帐师工作所、审计机构指 瑞华管帐师工作所(特地浅显合股) 资产评估机构 指 北京中天华资产评估有限公司 公司高级统造职员 指 公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书 对公司决议、谋划、统造负有诱导职责的职员,包罗董事、 公司统造层 指 监事、高级统造职员 股东会 指 新疆美克思科技成长有限公司股东会 股东大会 指 新疆美克思新质料股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆美克思新质料股份有限公司董事会 监事会 指 新疆美克思新质料股份有限公司监事会 正在资金、谋划、购销等方面,存正在着与公司或公司董事、监 事、高级统造职员直接或间接参股、具有或局限干系、直接 联系公司 指 或者间接地同为圈表人具有或局限、其他正在益处上拥有相干 联的干系的公司 即亚洲中部区域,狭义的中亚国度包罗六国,即土库曼斯坦、 中亚 指 吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和 阿富汗斯坦 我国国度模范GB8624-97商定:A2级:不燃性保温质料, 防火等第(B1级、A2级)指 B1级:难燃性保温质料。 用区另表化合物或凑集物通过化学或物理举措(如共聚或机 械混杂)改性造得的酚醛树脂,包罗聚酰胺改性酚醛树脂、 双氰胺改性酚醛树脂、环氧改性酚醛树脂、聚乙烯醇缩醛改 改性酚醛树脂 指 性酚醛树脂等。改性后,酚醛树脂的打击韧性、粘接性、机 械强度、耐热性、阻燃性、尺寸安靖性、固化速率、成型工 艺性等,分歧取得普及。是以,可依据实质用处,抉择区别 的改性酚醛树脂。 高功能酚醛泡沫,是通过酚醛树脂的改性、高功能化达成的。 酚醛树脂的高功能目标表现正在厉刻局限的分子量及其分子 改性酚醛泡沫 指 量漫衍;厉刻局限的技能目标如树脂含水量、含酚量、含醛 量、活动性、固化速率等;正在柔韧性、黏结性、耐热性、耐 烧蚀性等方面取得特别改观的种类。 vii 是从石墨质料中剥离出来、由碳原子构成的惟有一层原子厚 度的二维晶体。是目前发觉的最薄、最坚硬、导电导热功能 最强的一种新型纳米料,石墨烯被称为“黑金”,是“新质料 石墨烯 指 之王”。该质料既是最薄的质料,也是最强韧的质料,断裂 强度比最好的钢材还要高200倍。同时它又有很好的弹性, 拉伸幅度能抵达自己尺寸的20%。它是目前天然界最薄、 强度最高的质料。 是石墨粉末经化学氧化及剥离后的产品,是简单的原子层, 氧化石墨烯 指 可能随时正在横向尺寸上扩展到数十微米。拥有凑集物、胶体、 薄膜,以及两性分子的特质。 由“复合透风管道”构成的透风防火保温体系,复合透风管道 复合透风管道 指 正在设备和维修流程中必要操纵“改性酚醛彩钢夹芯板”产物。 加热时不行再产生软化与塑造,也不行于溶剂中融解。紧要 热固性保温质料 指 用于隔热、耐磨、绝缘、耐高压电等正在卑劣情况中操纵的塑 料,大一面是热固性塑料。 注:本文中凡未特地阐发,尾数合计区别系四舍五入酿成。 viii 目次 声 明......i 危害及巨大事项提示......ii 释 义......vi 目 录......ix 第一节公司根本情状......1 一、根本情状......1 二、股票公然让渡概略......2 三、公司股权及股东情状......3 四、公司设立从此股本的酿成及其改观和巨大资产重组情状......15 五、公司董事、监事、高级统造职员情状......25 六、比来两年又一期公司紧要管帐数据及财政目标......27 七、挂牌相干机构情状......28 第二节公司营业与技能情状......31 一、公司紧要产物、办事及用处......31 二、公司的构造架构及紧要办事流程......34 三、公司合节资源......43 四、公司紧要营业相干情状......58 五、公司贸易形式......68 六、公司谋划主意和打算......68 七、公司所属行业根本情状......74 第三节公司处分......91 一、比来两年公司股东大会、董事会、监事会的创造健康及运转情状......91 二、公司董事会对公司处分机造推行情状的评估结果......92 三、公司及其控股股东、实质局限人比来两年内是否存正在违法违规及受科罚情状.....93 四、公司独立性......93 五、同行竞赛......94 六、公司控股股东、实质局限人资金占用、担保情状......109 七、公司董事、监事、高级统造职员相干情状......110 八、公司巨大诉讼、仲裁......114 第四节公司财政......115 一、比来两年一期审计定见及财政报表......115 二、陈述期内采用的紧要财政策略与管帐猜想......130 三、陈述期的紧要管帐数据和财政目标......148 四、各期末紧要资产情状......169 五、各期末紧要欠债情状......188 六、各期末股东权力情状......197 七、联系方、联系方干系及巨大联系贸易......200 八、需指引投资者眷注财政报表附注中的资产欠债表日后事项、或有事项及其他要紧 事项......207 九、陈述期内举行资产评估情状......209 十、股利分拨策略和陈述期内分拨情状......210 十一、控股子公司或纳入兼并管帐报表的其他企业的根本情状......210 ix 十二、巨大事项提示及应对举措......210 x 第一节 公司根本情状 一、根本情状 1、公司名称:新疆美克思新质料股份有限公司 2、法定代表人:孙金利 3、有限公司设立日期:2011年10月11日 4、股份公司设立日期:2015年10月26日 5、注册资金:百姓币68,000,000元 6、室庐地:新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园S区301-1幢平原林场境内 7、邮编:832200 8、电线、传线、互联网网址:、电子邮箱: 12、董事会秘书:李鸿江 13、讯息披露担负人:李鸿江 14、所属行业:公司所属行业为:C30非金属矿物成品业【《上市公司行业 分类指引》(2012年修订)】;C3089非金属矿物成品业-耐火陶瓷成品及其他 耐火质料筑造【《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)】。11101410新型功 能质料【《挂牌公司投资型行业分类指引》】。 15、紧要营业:正在新质料细分行业从事改性酚醛树脂及其衍临盆品的研发、 临盆与贩卖。 16、同一社会信用代码:3XB 1 二、股票公然让渡概略 1、股票代码:【】 2、股票简称:【】 3、股票品种:百姓币浅显股 4、每股面值:百姓币1.00元 5、股票总量:68,000,000股 6、挂牌日期:【】年【】月【】日 7、让渡办法:合同让渡。公司股东大会已于2015年11月11日审议通过公 司挂牌时的让渡办法为合同让渡。 8、股东所持股份的限售调节及股东对所持股份自发锁定的许可: 《公国法》第一百四十一条规矩:“提议人持有的本公司股份,自公司创办 之日起一年内不得让渡。公司公然辟行股份前已刊行的股份,自公司股票正在证券 贸易所上市贸易之日起一年内不得让渡。公司董事、监事、高级统造职员应该向 公司申报所持有的公司的股份及其转化情状,正在职职时期每年让渡的股份不得超 过其所持有公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市贸易 之日起一年内不得让渡。上述职员去职后半年内,不得让渡其所持有的公司股份。 公司章程可能对公司董事、监事、高级统造职员让渡其所持有的本公司股份作出 其他局限性规矩。” 《世界中幼企业股份让渡体系营业轨则(试行)》2.8条规矩:“挂牌公司 控股股东及实质局限人正在挂牌前直接或间接持有的股票分三批袪除让渡局限,每 批袪除让渡局限的数目均为其挂牌前所持股票的三分之一,袪除让渡局限的岁月 分歧为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实质控 造人直接或间接持有的股票举行过让渡的,该股票的统造遵守前款规矩推行,主 办券商为展开做市营业得到的做市初始库存股票除表。因国法裁决、担当等道理 导致有限售期的股票持有人产生改换的,后续持有人应络续推行股票限售规矩。 2 《公司章程》第六条规矩:“公司注册资金为百姓币6,800万元”。第十六 条规矩:“公司刊行的股票,以百姓币标明面值;每股面值为1.00元”。第十 九条“公司股份总数为6,800万股,均为百姓币浅显股”。第二十八条规矩:“发 起人持有的本公司股份,自公司创办之日起1年内不得让渡。公司公然辟行股份 前已刊行的股份,自公司股票正在证券贸易所上市贸易之日起1年内不得让渡。 9、股东所持股份的质押情状: 公司全盘股东所持股份无冻结、质押或其他让渡局限情状。 10、公司挂牌时可让渡股份情状 截至本公然让渡仿单出具之日,公司现有股东持股情状及本次可进入世界 股份让渡体系公然让渡股份数目如下: 是否存正在 持股数目 持股比例 挂牌时可让渡 股东名称 公司任职情状 质押或冻 (股) (%) 股份数目(股) 结 孙金利 36,300,000 53.39 董事长、总司理 否 - 和漾投资 7,700,000 11.32 - 否 - 和君欣盛 7,700,000 11.32 - 否 - 美思之源 6,420,000 9.44 - 否 - 唐玉琼 3,300,000 4.85 - 否 - 蔡萌 2,400,000 3.53 - 否 - 谭文杰 2,200,000 3.24 - 否 - 房国梁 1,980,000 2.91 - 否 - 合计 68,000,000 100.00 - - - 三、公司股权及股东情状 (一)公司股权组织图 3 (二)控股股东、实质局限情面况 公司控股股东先后为新疆世纪富勤、姑苏美克思和孙金利,实质局限人工孙 金利先生。 孙金利先生,男,出生于1965年8月,中国国籍,无境表恒久居留权,毕 业于南京政事学院经济统造学专业,本科学历。1987年9月至1989年12月, 任职于安徽怀远县常坟中学;1990年1月至1994年12月,任职于安徽省农贸 公司蚌埠分公司;1995年1月至2000年12月,任职于蚌埠市圣元投资公司, 任总司理职务;2001年1月至2012年12月,任职于新疆天泰投资有限职守公 司,任总司理职务;2013年1月至2013年9月,任职于姑苏美克思集团有限公 司,任董事长;2013年10月任职于本公司,任公司董事长兼法定代表人、总经 理。 截至本公然让渡仿单出具之日,孙金利持有股份公司3,630.00万股,占总 股本的53.39%,为公司第一大股东、控股股东。孙金利为美思之源的推行工作 合股人,通过美思之源间接持有股份公司500,000股,占总股本的0.74%,股东 孙金利实质具有公司股份54.13%;美思之源持有公司6,420,000股,占总股本的 9.44%,股东孙金利实质局限公司股权的比例是62.83%。孙金利历任有限公国法 定代表人、董事长、总司理及股份公国法定代表人、董事长、总司理,担负悉数 兼顾调节公司普通临盆谋划统造,局限公司的谋划决议和财政决议,是以认定孙 金利为公司的实质局限人。 依据《公国法》,并参照《上市公司收购统造步骤》、《股票上市轨则》、 4 《中幼企业板上市公司控股股东、实质局限人作为指引》、《

  第十二条“实质局限人没有产生改换”的认识和操纵——证 券期货执法适蓄谋见第1号》等文献合于实质局限人的规矩,认定孙金利为公司 实质局限人的凭借宽裕、合法。 综上所述,孙金利为公司的控股股东、实质局限人。美克思控股股东、实质 局限人认定的凭借宽裕、合法。 陈述期内公司控股股东改观情状如下: 陈述期内,美克思有限的控股股东先后为新疆世纪富勤、姑苏美克思和孙金 利。2011年10月11日至2013年11月7日时期,新疆世纪富勤持有美克思有 限60.00%的股权。新疆世纪富勤系2011年8月1日创办的有限公司,设立时孙 金利、甘永成、贾习平、何培修分歧持有新疆世纪富勤注册资金1,000万元、实 缴注册资金200万元25%的股权,甘永成为法定代表人。2011年11月18日, 甘永成将所持25%的股权让渡予孙金涛,改选孙金涛为法定代表人。孙金利干系 亲密家庭成员孙金涛先生任董事长职务,孙金涛与孙金利系从兄弟支属干系。 该公司创办后紧要营业系对新疆美克思举行投资,跟着孙金利先生对姑苏美克 思、新疆美克思等企业股权架构的告竣,决断刊出新疆世纪富勤,该公司已于 2014年3月24日解决工商刊出立案。依据孙金利、孙金涛、贾习平、何培修2011 年11月18日订立的文献“新疆世纪富勤自创办之日起,正在股权调节,董事、监 事提名,对新疆科西嘉新质料有限公司投资与退出、以及其他谋划统造使命,孙 金利拥有决断权”。故新疆世纪富勤的实质局限人工孙金利。2013年11月7日 至2015年6月8日时期,姑苏美克思持有美克思有限62.00%股权,孙金利自2013 年11月28日至2015年4月9日时期持有姑苏美克思50.00%的股权并担当姑苏 美克思董事长职务,故姑苏美克思的控股股东、实质局限人亦为孙金利。 陈述期内实质局限人未产生骨子性改观,未对公司的临盆谋划酿成倒霉影 响。 (三)公司前十名股东及持有5%以上股份股东情状 单元:股 5 直接或间接持有的 序号 股东名称 持股数目 持股比例(%) 股东性子 股份是否存正在质押 或其他争议事项 1 孙金利 36,300,000 53.39 境内天然人 否 2 和漾投资 7,700,000 11.32 有限合股 否 有限合股 3 和君欣盛 7,700,000 11.32 否 有限合股 4 美思之源 6,420,000 9.44 否 5 唐玉琼 3,300,000 4.85 境内天然人 否 6 蔡萌 2,400,000 3.53 境内天然人 否 7 谭文杰 2,200,000 3.24 境内天然人 否 8 房国梁 1,980,000 2.91 境内天然人 否 合计 - 68,000,000 100.00 - - 1、孙金利先生,详见本仿单“第一节、三、(二)控股股东、实质局限 情面况”一面。 2、上海和漾投资合股企业(有限合股) 注册号 证照编号 90423 企业类型 有限合股企业 室庐 上海市嘉定区尚学途225、229号4幢1658室 推行工作合股人 上海和君股权投资统造合股企业(有限合股)(委派代表:何劲松) 创办日期 2015年6月29日 创业投资,实业投资,投资统造,资产统造,企业统造商议,投资商议 谋划边界 (除金融、证券)(依法须经照准的项目,经相干部分照准后方可展开 谋划行为) 上海和漾股权组织如下: (1)上海和漾投资合股企业(有限合股)股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 何劲松 70.00% 2 魏明 10.00% 6 3 徐铭泽 6.00% 4 刘一翰 5.00% 5 蒋霖 5.00% 6 孙露一 3.00% 7 上海和君股权投资统造合股企业(有限合股) 1.00% 合计 100.00% (2)上海和君股权投资统造合股企业(有限合股)股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 上海和君投资商议有限公司 51.00% 2 何劲松 32.34% 3 申强 5.00% 4 徐斌 5.00% 5 肖丽娟 3.33% 6 周幼飞 3.33% 合计 100.00% (3)上海和君投资商议有限公司股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 王明富 98.00% 2 许地长 2.00% 合计 100.00% 上海和漾依然依据《私募投资基金监视统造暂行步骤》及《私募投资基金管 理人立案和基金挂号步骤(试行)》的相干规矩于2015年10月22日告竣私募投 资基金挂号;其推行工作合股人上海和君股权投资统造合股企业(有限合股)已 经依据《私募投资基金监视统造暂行步骤》及《私募投资基金统造人立案和基金 挂号步骤(试行)》的相干规矩于2015年10月23日告竣私募投资基金统造人登 记。 3、上海和君欣盛创业投资合股企业(有限合股) 7 注册号 证照编号 20406 企业类型 有限合股企业 室庐 上海市嘉定工业区叶城途1630号3幢1090室 推行工作合股人 上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股)委派代表:何劲松 创办日期 2013年4月17日 创业投资,投资统造,资产统造,企业统造商议,投资商议(除金融、 谋划边界 证券)(依法须经照准的项目,经相干部分照准后方可展开谋划行为) (1)和君欣盛股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 钟超 21.82% 2 上海创业投资有限公司 18.18% 3 国投高科技投资有限公司 18.18% 4 上海嘉定创业投资统造有限公司 7.27% 5 肖延岭 5.45% 6 牛筑军 5.45% 7 何劲松 5.45% 8 刘鹏 5.45% 9 李赉周 3.64% 10 康娣 3.64% 11 周跃跃 3.64% 12 上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股) 1.83% 合计 100.00% 和君欣盛对其具有的物业份额,凭借该合股企业创办时订立的《合股人合同》 调节参预统造。依据《合股企业法》第六十七条及该企业《合股人合同》的相合 规矩,有限合股企业由浅显合股人推行合股工作。和君欣盛包罗对申请人的投资, 由浅显合股人上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股)决断,不必要再 奉行从属于区别国资囚禁部分分歧的审批次序。 (2)上海创业投资有限公司股权组织如下 8 序号 股东名称 持股比例 1 上海科技创业投资(集团)有限公司 100.00% 合计 100.00% (3)国投高科技投资有限公司股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 国度开辟投资公司 100.00% 合计 100.00% (4)上海嘉定创业投资统造有限公司股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 上海市嘉定区团体经济纠合社 99.00% 2 上海市嘉定区国有资产谋划(集团)有限公司 1.00% 合计 100.00% (5)上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股)股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 上海和君股权投资统造合股企业(有限合股) 55.00% 2 何劲松 30.00% 3 袁同舟 5.00% 4 申强 5.00% 5 曾华春 5.00% 合计 100.00% (6)上海和君股权投资统造合股企业(有限合股)股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 上海和君投资商议有限公司 51.00% 2 何劲松 32.34% 3 申强 5.00% 4 徐斌 5.00% 9 5 肖丽娟 3.33% 6 周幼飞 3.33% 合计 100.00% (7)上海和君投资商议有限公司股权组织如下 序号 股东名称 持股比例 1 王明富 98.00% 2 许地长 2.00% 合计 100.00% 和君欣盛依然依据《私募投资基金监视统造暂行步骤》及《私募投资基金管 理人立案和基金挂号步骤(试行)》的相干规矩于2014年5月20日告竣私募投资 基金挂号;其推行工作合股人上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股) 依然依据《私募投资基金监视统造暂行步骤》及《私募投资基金统造人立案和基 金挂号步骤(试行)》的相干规矩于2014年5月20日告竣私募投资基金统造人登 记。 4、乌鲁木齐美思之源投资合股企业(有限合股) 同一社会信用代码 7X8 企业类型 有限合股企业 新疆乌鲁木齐高新技能物业开辟区(新市区)高新街258号数码港大厦 室庐 2015-738号 推行工作合股人 孙金利 创办日期 2015年6月26日 从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公然辟行股票或者受让股 谋划边界 权等办法持有上市公司股份。(依法须经照准的项目,经相干部分批 准后方可展开谋划行为) (1)乌鲁木齐美思之源投资合股企业(有限合股)系紧要公司员工出资设 立的有限合股企业,合股人及原本缴出资根本情状: 序 出资额 出资比例 合股人类型 合股人 岗亭 证照/证件号码 号 /万元 /% 1 浅显合股人 孙金利 公司董事长兼总司理 820*** 70.00 7.79 10 2 有限合股人 马文刚 贩卖 418*** 86.80 9.66 3 有限合股人 田荣辉 贩卖 701**** 42.00 4.67 4 有限合股人姚飞 公司董事、副总司理 811**** 70.00 7.79 5 有限合股人 赵罗滨 贩卖 305**** 70.00 7.79 6 有限合股人 王延春 公司董事、副总司理 714**** 63.00 7.01 7 公司财政总监兼董事 有限合股人 李鸿江 925**** 56.00 6.23 会秘书 8 有限合股人 常同和 临盆主管 810**** 42.00 4.67 9 有限合股人 唐新东 现场主管 115**** 42.00 4.67 10 有限合股人 赵贵宝 临盆部副司理 124**** 42.00 4.67 11 有限合股人 唐夷亮 贩卖 112**** 39.20 4.36 12 行政副总监兼职工代 有限合股人 储呈芝 226**** 29.40 3.27 表监事 13 有限合股人 戴淑萍 管帐 229**** 28.00 3.12 14 有限合股人 侯雪茹 贩卖 112**** 28.00 3.12 15 有限合股人 任德鑫 主管管帐 704**** 21.00 2.34 16 有限合股人邵策 树脂操作工 120**** 21.00 2.34 17 有限合股人 周美均 管帐 007**** 21.00 2.34 18 有限合股人 唐玉祥 仓储部司理 918**** 16.80 1.87 19 有限合股人陈雷 市集部副司理 120**** 14.00 1.56 20 有限合股人陈颖 贩卖 223**** 9.80 1.09 21 有限合股人王成 贩卖 324**** 9.80 1.09 22 有限合股人 齐慧娟 行政人事专员 728**** 8.40 0.93 23 有限合股人 李筑辉 贩卖 622**** 7.00 0.78 11 24 有限合股人吴刚 行政人事部副司理 524**** 7.00 0.78 25 有限合股人 张立忠 贩卖 704**** 7.00 0.78 26 有限合股人 杜明芝 临盆部司理 224**** 5.60 0.62 27 有限合股人 常同方 操作工 118**** 4.20 0.47 28 有限合股人焦娜 贩卖 810**** 4.20 0.47 29 有限合股人刘斌 贩卖 127**** 4.20 0.47 30 有限合股人 王立华 贩卖 716**** 4.20 0.47 31 有限合股人 轩林丽 库管 028**** 4.20 0.47 32 有限合股人 于克伟 副司理 214**** 4.20 0.47 33 有限合股人 马菊红 辅帮工 201**** 2.80 0.31 34 有限合股人马玉 公司监事会主席 118**** 2.80 0.31 35 有限合股人 王新花 辅帮工 228**** 2.80 0.31 36 有限合股人朱娜 贩卖 701**** 2.80 0.31 37 有限合股人 巨彬彬 操作工 904**** 1.40 0.15 38 有限合股人 梁新华 操作工 120**** 1.40 0.15 39 有限合股人 刘一达 采购主管 219**** 1.40 0.15 40 有限合股人 孙锦锦 贩卖 329**** 1.40 0.15 合计 898.80 100.00 美思之源是合股企业,是以股东自有资金设立,资产为自行统造,不存正在向 投资者私募资金的作为,且自设立至今,未向除公司以表的其他企业投资。 其它,美思之源推行工作合股人孙金利就私募投资基金或私募投资基金统造 人题目做出版面声明:“公司不存正在以公然或非公然办法向及格投资者召募资金、 12 资产由基金统造人统造的景遇;不存正在担当私募投资基金统造人的景遇,也没有 担当私募投资基金统造人的打算或调节”。 5、唐玉琼密斯,女,出生于1963年12月,中国国籍,无境表恒久居留权, 卒业于新疆成教学院,本科学历。1985年3月至2004年8月,任职于新疆昌棉有限 公司财政总监;2005年9月至2011年10月,任职于新疆百业投资商议有限公司副 总司理;2011年11月任职公司董事、副总司理、财政总监,2013年11月7日至2014 年12月任公司董事、总司理。 6、蔡萌先生,男,出生于1967年6月,中国国籍,无境表恒久居留权,卒业 于北京航空航天教导大学,博士学历。1990年7月至1994年5月,任职于北京航空 航天大学,任帮教、讲师;1994年5月至1996年4月,任职于中国航空工业总公司, 任人事劳动司活动调配处主任科员;1996年5月至1998年4月,任职于中原证券有 限公司,任人力资源部高级司理;1998年4月至2002年6月,任职于中原基金管 理有限公司,任归纳统造部、人力资源部副总司理;2002年7月至2002年10月, 任职于中国科技证券有限公司,任人事部总司理;2002年11月至2008年3月,任 职于原和君商议(于2009年12月改名为北京和多汇殷商议有限公司),任合股人 职务;2008年3月至2014年3月,任职于和君有限(指北京和君商议有限公司,系 由和多汇富于2009年12月新设分立而来),历任项目司理、总司理;2014年3月 至今,任职于和君商议(指北京和君商议有限公司,系由和多汇富于2009年12 月新设分立而来),任高级合股人职务;2014年8月至今,兼任和君商学(北京 和君商学正在线科技股份有限公司)监事会主席,任期三年。 7、谭文杰密斯,女,出生于1975年4月,中国国籍,无境表恒久居留权, 卒业于北京航空航天教导大学,本科学历。1995年10月至2003年6月任职于 南通冠东车灯有限职守公司,任人力资源司理,人力资源总监;2003年7月至 2005年3月,华冠通信(江苏)有限公司;2005年4月至今,和君集团(原名 和君有限职守公司,和君集团指于2011年8月改名为和君集团有限公司),先 后任高级商议师,合股人,高级合股人。 8、房国梁先生,男,出生于1969年9月,中国国籍,无境表恒久居留权,毕 业于蚌埠汽车统造学院,大专学历。1991年7月-1992年8月,任职于安徽怀远县 13 交通局车队;1994年8月-1998年9月,任职于深圳深益纺织有限公司;1998年10 月-2006年1月,任职于香港钰成公司,任副总司理;2006年5月-2011年6月,任 职于深圳国融信合投资有限公司。 截至本公然让渡仿单出具之日,美克思股东均为天然人股东及非天然人股 东,各均无不适合担当股东景遇,具备适格性;股东均以自有资金出资,出资真 实,合法合规。 (四)公司股东之间联系干系 1、孙金利为美思之源的推行工作合股人。 2、和君欣盛的推行工作合股人是上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有 限合股),上海和君欣盛创业投资统造合股企业(有限合股)的推行工作合股人 是何劲松;上海和漾的推行合股人是上海和君股权投资统造合股企业(有限合 伙),上海和君股权投资统造合股企业(有限合股)的推行工作合股人工何劲松, 和君欣盛和上海和漾的决议次序是投委会决议轨造。何劲松是和君集团有限公司 副总裁、资深合股人;蔡萌是和君集团有限公司副总裁、资深合股人,兼任北京 和君商学正在线科技股份有限公司监事会主席。北京和君商学正在线科技股份有限公 司的控股股东为和君集团有限公司;谭文杰是和君集团有限公司高级合股人。何 劲松是和君欣盛和上海和漾投资委员会成员之一,蔡萌和谭文杰不是和君欣盛或 上海和漾投资委员会成员,综上,蔡萌、谭文杰瑕瑜联系方干系,和君欣盛和上 海和漾是联系方干系。 除上述情状表,股东之间不存正在其他支属干系。 (五)公司及其控股股东、实质局限人比来两年内是否存正在违法违规及受 科罚情状 美克思控股股东先后为新疆世纪富勤、姑苏美克思和孙金利,实质局限人工 孙金利。正在陈述期内,新疆世纪富勤已解决完毕工商刊开始续;姑苏美克思比来 两年不存正在巨大违法违规作为,亦未受到任何情势的科罚。孙金利比来两年不存 正在巨大违法违规作为,亦未受到任何情势的科罚。 14 四、公司设立从此股本的酿成及其改观和巨大资产重组情状 (一)公司设立从此股本的改观 1、2011年10月设立有限公司 有限公司设立于2011年10月11日,由天然人唐玉琼、李长桃和法人股东 新疆世纪富勤、姑苏美克思配合出资组筑,注册资金为2600万元,出资办法为 钱银出资,此中新疆世纪富勤出资百姓币1560万元,姑苏美克思科技成长有限 公司出资百姓币650万元,唐玉琼出资百姓币260万元,李长桃出资百姓币130 万元。 2011年10月10日,新疆宏昌天圆有限职守管帐师工作所出具“宏昌天圆 验字(2011)第00123号”《新疆科西嘉新质料有限公司(筹)验资陈述》,确 认截至2011年10月10日,公司已收到新疆世纪富勤、姑苏美克思科技成长有 限公司、唐玉琼、李长桃缴纳的注册资金(实收资金)合计百姓币2600万元。 2011年10月11日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局宣布了注册号为 的《企业法人业务牌照》,公司室庐为玛纳斯县文明途凤凰幼 区2号楼1-201,法定代表人贾习平,注册资金2600万元,实收资金2600万元; 公司类型有限职守公司;谋划边界为酚醛树脂,高功能酚醛泡沫,绝热节能质料 临盆、贩卖;其他新型节能保温质料系列产物的贩卖、安设。 有限公司设立时,股东出资额和出资比比方下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 新疆世纪富勤 钱银 15,600,000.00 15,600,000.00 60.00 姑苏美克思 钱银 6,500,000.00 6,500,000.00 25.00 唐玉琼 钱银 2,600,000.00 2,600,000.00 10.00 李长桃 钱银 1,300,000.00 1,300,000.00 5.00 合计 26,000,000.00 26,000,000.00 100.00 美克思有限设立时出资缴纳吻合《公国法》(2005年修订)第二十六条合 于公司出资的相干规矩。 15 2、2012年9月,有限公司第一次股权改换录取一次加添注册资金 2012年8月28日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)李长桃将其持有 公司5%的股权以130万元的价钱股权让渡给何新;(2)改换公司实收资金,由 素来2600万元改换为3300万元:此中股东新疆世纪富勤素来出资1560万元, 本次出资为420万元,合计出资1980万元;股东姑苏美克思科技成长有限公司 素来出资650万元,本次出资为175万元,合计出资825万元;股东唐玉琼素来 出资260万元,本次出资为70万元,合计出资330万元;股东何新受让公司5% 的股权出资130万元,本次出资为35万元,合计出资165万元(3)许诺依据决 议实质修正公司章程中相干条件。 2012年9月14日,新疆正祥有限职守管帐师工作所出具“新正会验变 字[2012]46号”《新疆科西嘉新质料有限公司验资陈述》,确认截至2012年9 月12日,公司已收到新疆世纪富勤、姑苏美克思科技成长有限公司、唐玉琼、 何新第2次缴纳的注册资金(实收资金)合计百姓币700万元。 2012年9月14日,昌吉州玛纳斯县工商行政统造局,准许此次改换申请, 并宣布新的《企业法人业务牌照》。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 新疆世纪富勤 钱银 19,800,000.00 19,800,000.00 60.00 姑苏美克思 钱银 8,250,000.00 8,250,000.00 25.00 唐玉琼 钱银 3,300,000.00 3,300,000.00 10.00 何新 钱银 1,650,000.00 1,650,000.00 5.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00 3、2013年4月,有限公司第一次改换室庐 2013年3月30日,股份公司召开股东会,决议许诺:(1)公司室庐改换:由 素来的玛纳斯县文明途凤凰幼区2号楼1-201改换为玛纳斯县塔西河工业园S区 301-1幢平原林场境内。 16 2013年4月18日,昌吉州玛纳斯县行政工商统造局准许有限公司此次改换 申请,并宣布新的《企业法人业务牌照》。 4、2013年11月,有限公司第二次股权改换及法定代表人改换 2013年10月31日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)新疆世纪富勤 将其持有公司37%的股权以1221万元的价钱让渡给姑苏美克思科技成长有限公 司;新疆世纪富勤将其持有公司12%的股权以396万元的价钱让渡给何新;新疆 世纪富勤将其持有公司6%的股权以198万元的价钱让渡给贾习平;新疆世纪富 勤将其持有公司5%的股权以165万元的价钱让渡给何培修;(2)贾习平辞去公 司董事长和总司理职务,不再担当公国法定代表人;推选孙金利为公司董事长, 聘任唐玉琼为公司总司理。(3)许诺依据决议实质修正公司章程中相干条件。 2013年11月7日,昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准许有限公司此次改换 申请。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 姑苏美克思 钱银 20,460,000.00 20,460,000.00 62.00 何新 钱银 5,610,000.00 5,610,000.00 17.00 唐玉琼 钱银 3,300,000.00 3,300,000.00 10.00 贾习平 钱银 1,980,000.00 1,980,000.00 6.00 何培修 钱银 1,650,000.00 1,650,000.00 5.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00 5、2014年3月,有限公司第一次名称改换 2014年1月7日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)公司由“新疆科 西嘉新质料有限”公司名称改换为“新疆美克思科技成长有限公司”。(2)同 意依据决议实质修正公司章程中相干条件。 2014年3月17日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准许有限公司此次 改换申请。 17 6、2015年5月,有限公司第三次股权改换 2015年5月18日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)姑苏美克思科 技成长有限将其持有公司62%的股权以2,046万元的价钱让渡给孙金利;(2) 许诺依据决议实质修正公司章程中相干条件。 2015年6月8日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准许有限公司此次 改换申请。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 孙金利 钱银 20,460,000.00 20,460,000.00 62.00 何新 钱银 5,610,000.00 5,610,000.00 17.00 唐玉琼 钱银 3,300,000.00 3,300,000.00 10.00 贾习平 钱银 1,980,000.00 1,980,000.00 6.00 何培修 钱银 1,650,000.00 1,650,000.00 5.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00 备注: (1)孙金利与姑苏美克思股权让渡的道理 2013年11月20日,姑苏美克思科技成长有限公司董事会通过决议:推选孙金利为苏 州美克思科技成长有限公司董事长;2013年11月28日,孙金利以2500万元的价钱受让李亚林 持有的50%姑苏美克思科技成长有限公司的股权,并受让对应的权益负担。截止2015年4月, 姑苏美克思科技成长有限公司业务牌照的谋划边界是“高分子酚醛泡沫复合夹芯板的研发、 临盆及贩卖;高功能酚醛树脂、酚醛复合质料的研发及贩卖;贩卖:酚醛风管、玻纤风管、 玻镁风管、聚氨酯风管及表墙保温产物;开发装修妆饰工程及机电安设工程施工(涉及天资 的天资证谋划);商务办事;自有厂房租赁;保洁办事、绿化养护。(依法须经照准的项目, 经相干部分照准后方可展开谋划行为)”,该谋划边界与2015年4月新疆美克思科技成长有 限公司的谋划边界“酚醛树脂,高功能酚醛泡沫,绝热节能质料临盆、贩卖;其它新型节能 环保保温质料系列产物的贩卖、安设。”酿成同行竞赛。 新疆美克思正在2015年2月入手下手谋略正在世界中幼企业股份让渡体系挂牌事宜,为了避免合 联方企业同行竞赛,孙金利将所持姑苏美克思科技成长有限公司50%的股权转给杨金平, 2015年4月,姑苏美克思科技成长有限公司账面赔本908万元,经商议,杨金平凭借姑苏美克 思受让股权时的出资额2500万元减去公司赔本额对应的50%的股权应允担的赔本454万元即 2046万元动作本次股权让渡价钱的估值凭借,杨金平应向孙金利付出股权让渡价款2046万 元;姑苏美克思科技成长有限公司将所持新疆美克思科技成长有限公司62%的股权让渡予孙 金利,2015年5月新疆美克思账面赔本729.10万元,经商议,孙金利凭借姑苏美克思受让股 权时的出资额2046万元动作本次股权让渡价钱的估值凭借,拟向姑苏美克思科技成长有限公 18 司付出股权让渡价款2046万元。上述三方:孙金利、杨金平、姑苏美克思科技成长有限公司 分歧订立了许可函“2015年4月9日,孙金利将其持有的姑苏美克思科技成长有限公司50%的 股权让渡给杨金平;2015年5月18日,姑苏美克思科技成长有限公司将所持新疆美克思科技 成长有限公司62%的股权让渡给孙金利,上述股权让渡款子依然通过三方债权债务相抵办法 清结算完毕,不存正在争议或潜正在争议。特此确认。”并就上述实质于2015年12月31日正在安徽 省怀远县公证处举行了公证。 2015年4月9日,姑苏美克思科技成长有限公司正在江苏省姑苏工业园区工商行政统造局做 了工商改换:孙金利不再持有姑苏美克思的股权,此次改换后,杨金平持有姑苏美克思科技 成长有限公司股权90%,杨玫持有姑苏美克思科技成长有限公司股权10%。 2015年6月8日,新疆美克思科技成长有限公司正在昌吉州玛纳斯县工商行政统造局做了工 商改换:姑苏美克思科技成长有限公司不再持有新疆美克思科技成长有限公司的股权,此次 改换后,孙金利持有新疆美克思科技成长有限公司62%的股权,何新持有新疆美克思科技发 展有限公司17%的股权,唐玉琼持有新疆美克思科技成长有限公司10%的股权,贾习平持有 新疆美克思科技成长有限公司6%的股权,何培修持有新疆美克思科技成长有限公司5%的股 权。 至此,新疆美克思科技成长有限公司与姑苏美克思科技成长有限公司不再是联系方合 系。 (2)合于孙金利与杨金平、姑苏美克思科技成长有限公司股权让渡的了解 孙金利将持有的50%的姑苏美克思科技成长有限公司的股权让渡给杨金平后,杨金平成 为姑苏美克思科技成长有限公司的控股股东,并任职法定代表人、总司理。孙金利至今后未 参预姑苏美克思科技成长有限公司的临盆谋划与决议;姑苏美克思科技成长有限公司于2013 年10月委任孙金利为新疆美克思科技成长有限公司的董事长,正在2015年4月9日将62%的股权 让渡给孙金利先生后,未再委派新的董事或者推行人参预新疆美克思科技成长有限公司的生 产谋划与决议;正在陈述期内美克思有限公司的控股股东先后为新疆世纪富勤、姑苏美克思和 孙金利。2011年10月11日至2013年11月7日时期,新疆世纪富勤持有美克思有限60.00%的股 权,依据孙金利、孙金涛、贾习平、何培修2011年11月18日订立的文献“新疆世纪富勤自成 立之日起,正在股权调节,董事、监事提名,对新疆科西嘉新质料有限公司投资与退出、以及 其他谋划统造使命,孙金利拥有决断权”。故新疆世纪富勤的实质局限人工孙金利。正在陈述 期内,新疆世纪富勤已解决完毕工商刊开始续。2013年11月7日至2015年6月8日时期,姑苏 美克思持有美克思有限62.00%股权,孙金利自2013年11月28日至2015年4月9日时期持有姑苏 美克思50.00%的股权并担当姑苏美克思董事长职务,故姑苏美克思的实质局限人工孙金利。 美克思有限正在陈述期内实质上平昔正在孙金利的局限之下,孙金利对公司的局限权平昔未产生 改观,未酿成公司实质局限人产生改观,未影响美克思有限股权了解性。 截至本公然让渡仿单出具之日,公司的股权懂得,不存正在尚未告终或潜正在的胶葛,符 合“股权懂得、股票刊行让渡合法合规”的挂牌条款。 7、2015年6月,有限公司第四次股权改换 2015年6月6日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)何培修将其持有 公司5.00%的股权以165万元的价钱让渡给孙金利;何新将其持有公司17.00% 的股权以561万元的价钱让渡给孙金利;(2)许诺依据决议实质修正公司章程 中相干条件。 19 2015年6月6日,何新、何培修分歧与孙金利订立《新疆美克思科技成长 有限职守公司股权让渡合同》。 2015年6月11日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准许有限公司此次 改换申请。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 孙金利 钱银 27,720,000.00 27,720,000.00 84.00 唐玉琼 钱银 3,300,000.00 3,300,000.00 10.00 贾习平 钱银 1,980,000.00 1,980,000.00 6.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00 8、2015年7月,有限公司第五次股权改换 2015年6月15日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)贾习平将其持 有公司6.00%的股权以198万元的价钱让渡给房国梁;(2)许诺依据决议实质 修正公司章程中相干条件。w88, 2015年6月15日,贾习平与房国梁订立《新疆美克思科技成长有限职守公 司股权让渡合同》。 2015年7月3日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准许有限公司此次 改换申请。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 孙金利 钱银 27,720,000.00 27,720,000.00 84.00 唐玉琼 钱银 3,300,000.00 3,300,000.00 10.00 房国梁 钱银 1,980,000.00 1,980,000.00 6.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 100.00 20 9、2015年7月,有限公司第二次加添注册资金 2015年7月16日,有限公司召开股东会,决议许诺:(1)改换公司实收资 本,由素来3300万元改换为6800万元:此中股东孙金利素来出资2772万元, 本次出资为858万元,合计出资3630万元;股东唐玉琼素来出资330万元;股 东房国梁素来出资198万元;股东乌鲁木齐美思之源投资合股企业(有限合股) 本次出资为642万元;股东上海和君欣盛创业投资合股企业(有限合股)本次出 资为770万元;股东上海和漾投资合股企业(有限合股)本次出资为770万元; 股东蔡萌本次出资为240万元;股东谭文杰本次出资为220万元;(3)许诺根 据决议实质修正公司章程中相干条件。 2015年7月10日,瑞华管帐师工作所(特地浅显合股)出具“瑞华验字[2015] 02240002”《新疆美克思科技成长有限公司验资陈述》,确认截至2015年7月 10日,公司已收到孙金利、乌鲁木齐美思之源投资合股企业(有限合股)第3 次缴纳的注册资金(实收资金)合计百姓币1500万元。 2015年7月28日,瑞华管帐师工作所(特地浅显合股)出具“瑞华验字[2015] 02240003”《新疆美克思科技成长有限公司验资陈述》,确认截至2015年7月 28日,公司已收到上海和君欣盛创业投资合股企业(有限合股)、上海和漾投 资合股企业(有限合股)、蔡萌、谭文杰第3次缴纳的注册资金(实收资金)合 计百姓币2000万元。 2015年7月31日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局,准许此次改换申 请,并宣布新的《企业法人业务牌照》。 此次股权改换后,有限公司的股权组织如下: 单元:元 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 孙金利 钱银 36,300,000.00 36,300,000.00 53.39 和君欣盛 钱银 7,700,000.00 7,700,000.00 11.32 上海和漾 钱银 7,700,000.00 7,700,000.00 11.32 美思之源 钱银 6,420,000.00 6,420,000.00 9.44 3,300,000.00 3,300,000.00 唐玉琼 钱银 4.85 21 实缴出资额占认缴出资 股东 出资情势 认缴出资额 实缴出资额 额的比例(%) 2,400,000.00 2,400,000.00 蔡萌 钱银 3.53 2,200,000.00 2,200,000.00 谭文杰 钱银 3.24 1,980,000.00 1,980,000.00 房国梁 钱银 2.91 合计 68,000,000.00 68,000,000.00 100.00 10、2015年10月,股份公司创办 2015年8月23日,美克思有限召开股东会并作出决议,拟以有限公司净资 产折股改换为股份公司;礼聘瑞华管帐师工作所(特地浅显合股)、北京中天华 资产评估有限职守公司分歧对有限公司的资产举行审计、评估,相干审计、评估 基准日为2015年7月31日。 2015年8月23日,瑞华管帐师工作所(特地浅显合股)出具“瑞华审字[2015] 02240010号”《审计陈述》,截止基准日公司经核定的净资产为73,250,057.75 元。 2015年8月25日,北京中天华资产评估有限职守公司出具中天华资评报字 【2015】第1376号《评估陈述》显示,截至2015年7月31日,美克思有限经 核定净资产评估值为85,427,211.73元。 2015年9月10日,瑞华管帐师工作所(特地浅显合股)出具“【2015】02240005 号”《验资陈述》,截至2015年7月31日,股份公司已收到全盘股东以经审计 的美克思有限净资产值折股缴纳的注册资金6,800万元。 2015年8月23日,提议人孙金利、上海和君欣盛创业投资合股企业(有限 合股)、上海和漾投资合股企业(有限合股)、乌鲁木齐美思之源投资合股企业 (有限合股)、唐玉琼、蔡萌、谭文杰、房国梁五名天然人以及三名非天然人共 同订立了《新疆美克思新质料股份有限公司提议人合同书》。 2015年9月9日,提议人提议召开创立大会,审议并通过了《新疆美克思 新质料股份有限公司章程》及有限公司全部改换设立股份公司的相干议案,许诺: 以有限公司截至2015年7月31日经审计确认后的净资产73,250,057.75元动作 提议资产,按1.0772:1的折股比例折为股份公司股份6,800万股,每股面值1元。 22 折股后股份公司的注册资金为6,800万元,残余净资产动作股本溢价计入资金公 积。全部改换前后各股东持有的股权比例稳定。股东大会推选孙金利、何劲松、 王延春、姚飞、房国群5名董事构成公司第一届董事会;推选马玉、赵贵宝为公 司非职工监事,与职工监事储呈芝配合构成公司第一届监事会。 2015年9月9日,股份公司召开第一届董事会第一次聚会,推选孙金利为 公司董事长;聘任孙金利为公司总司理兼董事会秘书;聘任王延春、姚飞为公司 副总司理;聘任储呈芝为公司行政副总监;聘任李鸿江为公司财政副总监兼证券 代表。 2015年9月9日,公司召开第一届监事会第一次聚会,聚会推选马玉为公 司监事会主席。 2015年10月26日,新疆昌吉州玛纳斯县工商行政统造局准予有限公司进 行全部改换,并宣布新的《业务牌照》。 股份公司设立时股本组织如下: 单元:股 序号 股东 出资情势 持股数目 持股比例(%) 1 孙金利 净资产折股 36,300,000 53.39 2 和君欣盛 净资产折股 7,700,000 11.32 3 上海和漾 净资产折股 7,700,000 11.32 4 美思之源 净资产折股 6,420,000 9.44 5 唐玉琼 净资产折股 3,300,000 4.85 6 蔡萌 净资产折股 2,400,000 3.53 7 谭文杰 净资产折股 2,200,000 3.24 8 房国梁 净资产折股 1,980,000 2.91 合计 68,000,000 100.00 美克思股份设立时,提议人工设立股份有限公司而签定的《提议人合同》符 合当时相合执法、律例及模范性文献的规矩,合法有用;美克思创立大会的集结、 召开次序、吻合当时相合执法、律例及其他模范性文献的规矩;创立大会的各项 23 决议均有出席创立大会的全盘提议人签名,创立大会通过的决议合法有用;美克 思股份设立流程中,以美克思有限经审计的净资产折股改换设立,折合的股本幼 于折股基准日的净资产额,不存正在以评估值入资设立股份公司的景遇,不存正在股 东以未分拨利润转增股本的景遇;美克思为正在美克思有限基本上全部改换设立的 股份有限公司,依然工商行政统造部分准许立案,且奉行了财政审计、资产评估、 验资等需要的次序,吻合相合执法、律例及模范性文献的规矩。美克思股份设立 合法合规。 美克思自设立从此历次增资、股权让渡均已遵守《公国法》等相干执法、法 规及模范性文献规矩奉行了股东会决议次序、经专业机构奉行验资及评估次序并 出具相应专业陈述等次序,并正在执律例矩的岁月内向工商行政统造局作改换立案 挂号手续。 美克思股权了解、股权转化及股份刊行让渡合法合规,吻合《世界中幼企业 股份让渡体系营业轨则(实行)》中“股权懂得、股份刊行让渡合法合规”的挂 牌条款。 11、股份公司第一次且则股东大会 2015年11月11日,公司召开2015年度第一次且则股东大会,决议许诺: (1)股票正在世界中幼企业股份让渡体系挂牌;(2)授权董事会全权解决公司申 请股票正在世界中幼企业股份让渡体系挂牌全体事宜;(3)许诺依据决议实质修 改公司章程中相干条件。 2015年10月26日,股份公司召开第一届董事会第二次聚会,聘任李鸿江 为公司财政总监兼董事会秘书,孙金利不再担当董事会秘书职务。 2015年10月26日,新疆昌吉回族自治州工商行政统造局准许此次改换, 并宣布新的《业务牌照》。 (二)公司设立从此巨大资产重组情状 依据证监会《非上市大多公司巨大资产重组统造步骤》,截至本公然让渡说 明书出具之日,美克思未产生巨大资产重组。 24 五、公司董事、监事、高级统造职员情状 (一)董事根本情状 公司第一届董事会由五名董事构成,董事长为孙金利。董事根本情状如下: 1、孙金利先生,董事长,详见本仿单“第一节、三、(二)控股股东、 实质局限情面况”一面。 2、何劲松先生,董事,男,出生于1969年11月,中国国籍,无境表恒久 居留权,卒业于复旦大学经济学专业,硕士学历,高级经济师。1994年9月至 1999年7月,任职于君安证券有限公司,任投资银行部营业董事、收购吞并部 副总司理;1999年8月至2002年12月,任职于国泰君安证券股份有限公司, 任收购吞并部副总司理;2003年1月至2004年12月,任职于北京和君证券咨 询公司,任总司理;2005年1月至2009年2月,任职于复星集团,任投资成长 部总司理,同期兼任职于复星创业投资统造公司,任总司理;2009年3月至2011 年7月,任职于国金证券股份有限公司,任总裁帮理;2011年至今,任职于和 君集团,任副总裁、和君资金总裁;2013年5月至今,任职于上海和君欣盛创 业投资统造合股企业(有限合股),任推行工作合股人;2015年7月起,任职 于上海和漾与和君欣盛,任委派代表。2015年9月,美克思股份创办后,任公 司董事。 3、王延春先生,董事,男,出生于1967年7月,中国国籍,无境表恒久居 留权,卒业于北京经济统造学院,大专学历。1984年9月至1990年4月,任职 于新疆医科大学,任后勤科长;1990年5月至1997年6月,任职于昌吉州粮食 局,任贩卖副总司理;1997年7月至2001年5月,任职于昌吉州园林宾馆,任 总司理;2001年6月至2004年7月,任职于昌吉州精采大栈房,任总司理;2004 年8月至2007年1月,任职于昌吉州百业公司,任董事长、总司理;2007年2 月至2013年3月,任职于昌吉州润泽生态园,任总司理;2013年4月至今就职 于公司。2015年9月,美克思股份创办后,任公司副总司理、董事。 4、姚飞先生,董事,男,出生于1969年8月,中国国籍,无境表恒久居留 权,卒业于安徽开发大学,本科学历。1992年7月至2012年3月,任职于合肥 25 华润神鹿药业有限公司;2012年3月至今就职于公司。2015年9月,美克思股 份创办后,任公司副总司理、董事。 5、房国群密斯,董事,出生于1979年8月,中国国籍,无境表恒久居留权, 卒业于安徽省蚌埠市蚌埠第二技校,中专学历。1999年4月至2005年12月, 任职于深圳泰然商贸公司;2006年1月至2010年12月,任职于上海极嘉物流 有限公司;2011年01月至今任职于公司。2015年9月,美克思股份创办后,任 公司董事。 本届董事任期三年,自2015年9月9日至2018年9月8日。 (二)监事根本情状 公司第一届监事会由三名监事构成,监事会主席为马玉,职工监事为储呈芝。 根本情状如下: 1、马玉密斯,监事会主席,出生于1989年11月,中国国籍,无境表恒久 居留权,卒业于新疆财经大学,本科学历。2010年5月至2014年4月,任职于 上海浦东成长银行股份有限公司乌鲁木齐民主途支行任非现金区主管、审贷部主 管;2014年4月至今,任职于公司。2015年9月,美克思股份创办后,任公司 监事会主席。 2、赵贵宝先生,监事,出生于1970年11月,中国国籍,无境表恒久居留 权,卒业于安徽怀远县常坟中学,高中学历。1998年3月-2011年3月,任职于 上海尖端工程质料有限公司;2011年4月至2012年7月,任职于姑苏美克思科 技成长有限公司,任工程技能总监;2012年8月至今,任职于公司,任临盆部 副司理。2015年9月,美克思股份创办后,任公司监事。 3、储呈芝密斯,职工监事,出生于1976年2月,中国国籍,无境表恒久居 留权,卒业于天津工商统造学院,硕士学历。2002年3月至2007年6月,任职 于新疆屯河果业有限职守公司;2004年2月至2007年7月,任职于新疆中基蕃 茄成品五家渠分公司;2007年7月至2010年11月,任职于新疆西域实业集团, 任人力资源部副司理;2010年12月至2013年12月,任职于新疆君悦园林景观 工程有限公司,任行政人事部司理;2013年12月至今,任职于公司,任人力资 26 源副总监、行政部司理;2015年9月,美克思股份创办后,任公司职工监事。 本届监事任期三年,自2015年9月9日至2018年9月8日。 (三)高级统造职员根本情状 公司高级统造职员包罗总司理、副总司理、财政总监和董事会秘书。高级管 理职员的根本情状如下: 1、孙金利先生,总司理,详见本仿单“第一节、三、(二)控股股东、 实质局限情面况”一面。 2、王延春先生,副总司理,详见本仿单“第一节、五、(一)董事根本 情状”一面。 3、姚飞先生,副总司理,详见本仿单“第一节、五、(一)董事根本情 况”一面。 4、李鸿江先生,财政总监兼董事会秘书,男,出生于1971年9月,中国国 籍,无境表恒久居留权,卒业于山东大学,本科学历,管帐师职称。1998年至 2002年1月,任职于新疆屯河电机电器筑造公司,任管帐;2002年2月至2015 年3月,任职于新疆泰昆集团股份有限公司;2015年4月至今,任职于公司, 任财政担负人;2015年9月9日,美克思股份创办后,任职财政副总监兼任本 公司证券代表;2015年10月26日至今,任公司财政总监、董事会秘书。 本届高级统造职员任期三年,自2015年9月9日至2018年9月8日。 六、比来两年又一期公司紧要管帐数据及财政目标 项目 2015.9.30 2014.12.31 2013.12.31 总资产(元) 164,056,294.96 126,407,526.23 105,092,489.63 总欠债(元) 87,095,000.68 98,555,226.31 75,768,807.25 股东权力合计(元) 76,961,294.28 27,852,299.92 29,323,682.38 归属于申请挂牌公司的股东权力合计 76,961,294.28 27,852,299.92 29,323,682.38 (元) 每股净资产(元) 1.13 0.84 0.89 归属于申请挂牌公司股东的每股净资 1.13 0.84 0.89 27 产(元) 资产欠债率(%) 53.09% 77.97% 72.10% 活动比率(倍) 0.64 0.38 0.70 速动比率(倍) 0.54 0.32 0.62 项目 2015年1-9月 2014年1-12月 2013年1-12月 业务收入(元) 35,175,981.08 13,600,545.23 6,052,418.64 净利润(元) 3,608,994.36 -1,471,382.46 -2,895,302.79 归属于申请挂牌公司股东的净利润 3,608,994.36 -1,471,382.46 -2,895,302.79 (元) 扣除非通常性损益后的净利润(元) 3,265,824.49 -2,718,478.76 -3,271,699.10 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经 3,265,824.49 -2,718,478.76 -3,271,699.10 常性损益后的净利润(元) 毛利率(%) 39.42 30.25 -10.57 净资产收益率(%) 6.89 -5.15 -9.41 扣除非通常性损益的净资产收益率 6.23 -9.51 -10.63 (%) 根本每股收益(元/股) 0.09 -0.04 -0.09 稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.04 -0.09 应收账款周转率(次) 1.64 1.61 1.45 存货周转率(次) 3.60 1.92 1.37 谋划行为形成的现金流量净额(元) -45,719,677.84 25,943,202.23 5,274,981.85 每股谋划行为形成的现金流量净额 -0.67 0.79 0.16 (元/股) 七、挂牌相干机构情状 (一)主办券商 名称 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人 杨德红 室庐 中国(上海)自正在交易试验区商城途618号 干系电话 传线 项目担负人:陈新义 项目经办职员 项目幼构成员:高子清、马国良、江慧 (二)讼师工作所 名称 北京市天兆雨田讼师工作所 机构担负人 于雷 室庐 北京市丰台区方庄芳城园日月六合大厦B-2807 干系电话 传真 项目担负人:杨有陆 项目经办职员 经办讼师:杨有陆 于雷 (三)管帐师工作所 名称 瑞华管帐师工作所(特地浅显合股) 机构担负人 顾仁荣 室庐 北京东城区永定门西滨河途8号院中海地产广场西塔9层 干系电话 传真 项目担负人:曹雪洁 项目经办职员 签名注册管帐师:杨化江、曹雪洁 (四)资产评估机构 名称 北京中天华资产评估有限职守公司 法定代表人 李晓红 室庐 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1栋13层 29 干系电话 传真 项目担负人:彭跃龙 项目经办职员 签名注册评估师:彭跃龙林海丰 (五)证券立案结算机构 名称 中国证券立案结算有限职守公司北京分公司 法定代表人 周明 室庐 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 干系电话 传真 (六)证券贸易场面 名称 世界中幼企业股份让渡体系有限职守公司 法定代表人 杨晓嘉 室庐 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 干系电线 第二节 公司营业与技能情状 一、公司紧要产物、办事及用处 (一)公司的紧要营业 公司是一家紧要正在太平节能新质料细分行业从事改性酚醛树脂及其衍临盆 品临盆与贩卖的高新技能企业。正在新质料细分行业从事改性酚醛树脂及其衍临盆 品、石墨烯及其衍临盆品的研发、临盆与贩卖,紧要产物有改性酚醛泡沫板系列、 一体板系列、聚氨酯保温管系列等。 公司目前已具有“一种一口吻临盆可发性酚醛树脂的举措”、“一种可发性酚 醛树脂的造备举措”、“一种含酚醛泡沫碎料的可发性酚醛树脂的造备举措”等 3项发现专利、5项适用新型专利,另有1项正在申请的发现专利尚待授权。公司 尚有1项《一种低开释游离甲醛、游离苯酚自吸附酚醛树脂的造备举措》私有实 施许可。 公司2015年2月得到昌吉回族自治州经济和讯息化委员会宣布的“昌吉回 族自治州十强发展型中幼企业”称谓、2015年11月得到中国轮回经济协会墙材 改造使命委员会墙秘﹝2015﹞23号文献确认的“国度新型质料节能减排树范企 业”名望称谓、2015年10月得到玛纳斯县百姓当局玛政发﹝2015﹞11号“玛纳 斯县百姓当局合于兑现2014年太平临盆主意统造职守考察的决断”认定为太平 临盆进步企业。 2015年1-9月、2014年度、2013年度,公司主业务务收入分歧为3,487.35 万元、1,359.21万元、605.24万元,占当期业务收入比重均抵达99%以上,主营 营业清楚。 公司自设立从此主业务务没有产生巨大改观。 (二)公司紧要产物和办事及用处 公司的产物紧倘使以改性酚醛树脂为紧要原质料的改性酚醛泡沫板、一体 板、管道保温质料。 1、紧要产物 31 (1)改性酚醛树脂 功效或用处 客户群体 用于临盆改性酚醛泡沫防火保温板(防火B1 面向世界和中亚临盆改性酚醛泡沫防火保 级)、妆饰防火保温一体化改性酚醛泡沫保温 温板(防火B1级)的厂家,署理贩卖企 板(防火B1级)、室内妆饰防火保温一体化改 业。 性酚醛泡沫保温板(防火B1) (2)管道保温质料 产物名称 功效或用处 客户群体 产物图片 经销商,工业企业,新筑大家 复合透风 举措单元以及后期爱护单元, 透风体系防火保温 管道 如病院、地铁、高铁等设备单 位。 经销商,工业企业,新筑大家 举措单元以及后期爱护单元, 冷暖管道 冷暖管道保温 如病院、地铁、高铁等设备单 保温 位,石油化工企业、煤化工企 业管网体系保温。 (3)太平节能质料 产物名称 功效或用处 客户群体 产物图片 改性酚醛泡沫防 防火、节能、隔音,用 经销商,大家举措单 火保温板(防火 于种种开发的防火保 位以及后期爱护单 B1级) 温。 位,如病院、地铁、 高铁等设备单元,工 业企业以及对防火级 别恳求较高的大型公 妆饰防火保温一 共场面的设备单元以 防火、节能、隔音、装 体化改性酚醛泡 及担负该类单元运营 饰,用于种种开发的防 沫保温板(防火 爱护的单元 火保温妆饰。 B1级) 2、公司紧要产物功能闪现 32 改性酚醛树脂是一种有机热固性保温质料,临盆流程中不必要增加阻燃剂, 是保温和防火连系最好的产物,正在日本褒称“保温之王”,隔音恶果好,腐化性幼, 安靖性好;可碳化阻燃,施工容易。近10年表洋特别欧美、日本大方操纵,占 表地保温市集40%以上比例。跟着国内临盆工艺程度的普及,近5年依然慢慢推 广运用正在墙体保温上。公司临盆的改性酚醛树脂产物依然平常运用于墙体保温防 火质料,同时亦运用于石油自然气等运输管道的防火质料,家用空调、透风管道 的防火保温质料。公司现有产物依然抵达B1级另表防火等第,A2级氧化石墨 烯改性酚醛泡沫耐火节能产物依然送防火检测核心举行磨练。公司内部目前正正在 踊跃调试筑筑,研造界限化临盆A2级另表改性酚醛树脂防火保温质料。 改性酚醛树脂国度产物模范功能目标如下: 燃 笔直于 压 物 吸 项 价 密度 导热烧 耐热性熔 表观的 燃烧缩 理 水 目 格 (溶重) 系数性 能 滴 抗拉强 烟气强 性 率 能 度 度 约 热 难 细幼 酚醛 45--70 ≤0.033 700/固 燃 180--200无 ≥0.08 的烟 ≥0.1 ≤6 (PF) 中 低 中 性 B1 气 上述原料开头于国度GB8624-2012模范 我公司临盆的DMAX酚醛泡沫保温板的各项技能参数如下表所示 项目名称 单元 技能目标 备注 3 容重 Kg/m 40-80 GB5484.3 导热系数 W/(m.k) 0.026 GB10295 燃烧功能 开发质料难燃B级 B1 GB8624-2012 33 最大烟密度 % 2 GB8627 拉拔强度 Mpa 0.13 JGJ149 吸水率 % 4.1 GB8810 尺寸改观率 %

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